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董事會多元化及獨立性： (1)董事會之多元化政策： 本公司董事之選舉採候選人提名制度，本公司提倡、尊重董事多元化策略，為強化公司治理並 促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原 則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成（如：年齡、性別、國籍等）、也各自具有產業經驗與相關技能， 以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。為強化董事會職能達到公司治理理想目標，本公司「公司治 理實務守則」明載董事會整體應具備之能力如下： a.營運判斷能力 b.會計及財務分析能力 c.經營管理能力 d.危機處理能力 e.產業知識 f.國際市場觀 g.領導能力 h.決策能 力。 (2)董事會之多元化目標： 董事在衡量應具備之能力的多元化之外、在性別方面至少有一席女性董事、在國籍方面則在台 灣籍董事過半之要求下，至少有一席以上非台灣籍董事。 (3)董事會之多元化達成情形： 本公司董事會七名成員，分別來自工業、商業、財務會計及投資等各產業，均有豐富之產學經驗，年齡分佈 41-50 歲共 1 位(占比為 14%)，51-60 歲共 5 位(占比為 72%)，61 歲(含)以上為 1 位(占比為 14%)；其中一席為女性董事(女 性董事占比為 14%)，另有一席為中國籍董事及兩席為香港籍董事(亦各佔董事外國籍比例為 43%)，本公司於董事會 在跨產業、年齡、性別及國籍等多元化面向已達成一定的成果，未來本公司仍將持續視營運狀況及發展需求追求董 事會各面向之多元化。 本公司董事會成員席次為七席，目前女性董事為一席，雖符合相關法令規定，但仍未達三分之一，係因產業特性， 短時間尋求人才不易，於 2026 年董事會屆滿進行改選前，尋求產業或學校等多方管道人才舉薦，以利提升公司治理 效能並落車董事成員多元化政策。 |